证券代码：300103          证券简称：达刚控股          公告编号：2023-39

              达刚控股集团股份有限公司

【资料图】

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临

时）会议决定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东

大会。公司已于 2023 年 4 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登

了《达刚控股：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

次会议有关事项再次提示如下：

   一、召开本次股东大会的基本情况

   经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，决定于 2023 年 4 月

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14：00

   （2）网络投票的日期、时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4

月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

开。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）截至 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人可以不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

                                     备注

提案编码            提案名称             该列打勾的栏目可以投

                                     票

非累积投票提案

        《关于本次交易符合重大资产重组条件的

        议案》

        《关于本次重大资产出售暨关联交易方案       √作为投票对象的子议

        的议案》                       案数：（12）

        《关于重大资产出售暨关联交易报告书      √

        （草案）（修订稿）及其摘要的议案》

        《关于签署本次重大资产出售附生效条件     √

        的相关交易协议的议案》

        《关于签署附生效条件的股权转让协议之     √

        补充协议的议案》

        《关于本次重大资产出售构成关联交易的     √

        议案》

        《关于本次交易符合<上市公司监管指引     √

        重组的监管要求>第四条相关规定的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产     √

        重组管理办法>第十一条规定的议案》

        《关于本次交易不构成〈上市公司重大资     √

        市情形的议案》

        《关于本次交易履行法定程序的完备性、     √

        合规性及提交法律文件的有效性的议案》

         《关于本次交易相关主体不存在<上市公             √

         司监管指引第 7 号——上市公司重大资产

         定的不得参与上市公司重大资产重组情形

         的议案》

         《关于公司股票价格波动未达到<深圳证             √

         券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—

         —重大资产重组>第十三条第（七）款相关

         标准的议案》

         《关于本次交易不适用<深圳证券交易所             √

         或者第十一条规定的议案》

         《关于批准本次重大资产出售有关的审计             √

         案》

         《关于本次重大资产出售评估机构的独立             √

         性、评估假设前提的合理性、评估方法和

         评估目的的相关性以及定价公允性的议

         案》

         《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、             √

         填补回报措施及承诺的议案》

         《关于本次重大资产出售前 12 个月内购           √

         买、出售相关资产情况的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理             √

         本次交易相关事宜的议案》

         《关于公司三年（2023 年-2025 年）发展       √

         战略规划的议案》

第十八次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议及第五届监事会第

十四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月19日、2023年3月23日、2023年4月4日及2023年4

月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案为股东大会普通

决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以

上表决通过。

逐项表决。

开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

出售暨关联交易报告书进行了更新；重大资产出售暨关联交易报告书（草案）

                                 （修

订稿）、重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）、众德环保审计

报告及公司审阅报告详见2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的相关公告。

   三、会议登记等事项

公司董事会办公室。

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、

                                 《法

定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，委托代理人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复

印件、《授权委托书》（详见附件二）、法人股东《证券账户卡》办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》、《授权委托书》

（详见附件二）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记

手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2023年4月27日17:00

前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

     邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，达刚控股集团股份有限公司

董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登

记。

小时到达会场办理身份确认手续。

     联系电话：029-88327811

     联系传真：029-88327811

     联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号

     邮政编码：710119

     联系人：王瑞、韦尔奇

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

     五、特别提示

     网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     六、备查文件

     特此公告。

                     达刚控股集团股份有限公司

                         董 事 会

                     二〇二三年四月二十六日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》样本

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月28日9:15—15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数

字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                     授权委托书

   兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席达刚控股集团股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                             备注    同意   反对   弃权

提案编

              提案名称         该列打勾的

 码                         栏目可以投

                             票

非累积投票提案

       《关于本次交易符合重大资产         √

       重组条件的议案》

       《关于本次重大资产出售暨关       √作为投票对象的子议案数：（12）

       联交易方案的议案》

       交易对方                  √

        决议有效期              √

        《关于重大资产出售暨关联交      √

        其摘要的议案》

        《关于签署本次重大资产出售      √

        议案》

        《关于签署附生效条件的股权      √

        转让协议之补充协议的议案》

        《关于本次重大资产出售构成      √

        关联交易的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司     √

        监管指引第 9 号——上市公司筹

        划和实施重大资产重组的监管

        要求>第四条相关规定的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司     √

        条规定的议案》

        《关于本次交易不构成〈上市公     √

        司重大资产重组管理办法〉第十

        三条规定的重组上市情形的议

        案》

        《关于本次交易履行法定程序      √

        件的有效性的议案》

        《关于本次交易相关主体不存      √

        在<上市公司监管指引第 7 号—

        股票异常交易监管>第十二条规

        定的不得参与上市公司重大资

        产重组情形的议案》

        《关于公司股票价格波动未达         √

        到<深圳证券交易所上市公司自

        重组>第十三条第（七）款相关

        标准的议案》

        《关于本次交易不适用<深圳证        √

        券交易所上市公司重大资产重

        组审核规则>第十条或者第十一

        条规定的议案》

        《关于批准本次重大资产出售         √

        告、备考审阅报告的议案》

        《关于本次重大资产出售评估         √

        机构的独立性、评估假设前提的

        合理性、评估方法和评估目的的

        相关性以及定价公允性的议案》

        《关于本次重大资产出售摊薄         √

        的议案》

        《关于本次重大资产出售前 12       √

        的议案》

        《关于提请股东大会授权董事         √

        的议案》

        《关于公司三年（2023 年-2025   √

        年）发展战略规划的议案》

  注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、

                     “反对”、

                         “弃权”下面的方框中打“√”为

准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2023年4月3日至2023年4月28日）

   委托人姓名：               委托人身份证号码：

 委托人股东账号：        委托人持有股数：

 受托人姓名：          受托人身份证号码：

 委托人：             委托日期：

（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）

附件三：

           达刚控股集团股份有限公司

                      身份证号码/

股东名称

                      营业执照号

股东账号                  持股数量

联系电话                  电子邮箱

是否本人参会                邮   编

联系地址

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